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浙江京新药业股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会 增

发布时间:2019-10-27 13:01:15 热度:1011

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京信制药有限公司(以下简称“本公司”)定于2019年10月15日召开2019年第二次临时股东大会。《关于2019年召开第二次特别股东大会的通知》于2019年9月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上。

2019年9月25日,公司董事会收到公司主要股东北京新控股集团有限公司(以下简称“北京新集团”)(持有公司7.75%的股份)的来信,要求增加浙江北京新医药有限公司2019年第二次临时股东大会的临时提案。拟提交《浙江京信制药有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要建议书》、《浙江京信制药有限公司联合成长计划(草案)及其摘要建议书》、《浙江京信制药有限公司2019年度员工持股计划(草案)建议书》。 《股份有限公司及其摘要》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划和共同成长计划相关事宜的议案》于2019年提交第二次股东特别大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开前10天向召集人提交临时书面提案。京信集团持有公司7.75%的股份,有资格提交中期方案。提案内容不违反相关法律法规,符合公司章程和股东大会职权范围的规定。该提案已经公司第六届董事会第二十四次临时会议通过。本公司董事会同意将该议案提交本公司2019年第二次临时股东大会审议。

由于增加了临时提案,本公司2019年第二次临时股东大会审议的提案发生了变化。除上述变更外,股东大会的记录时间、地点、方式和日期保持不变。现将2019年第二次临时股东大会增加临时提案后的事项通知如下:

1.会议:浙江京信制药有限公司2019年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:浙江京信制药有限公司董事会

3.会议的合法性和合规性:公司第六届董事会第二十三次会议审议同意于2019年召开公司第二次临时股东大会,其召开程序符合《公司法》及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

网上投票:深圳证券交易所系统网上投票的具体时间为2019年10月15日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年10月14日下午15: 00至2019年10月15日下午15: 00。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统,为股东提供网络形式的投票平台。公司股东可在上述网上投票时间通过深交所交易系统或网上投票系统行使投票权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理投票)和在线投票两种投票方式之一,投票结果以第一个有效投票结果为准。

6.与会者:

(1)自2019年10月10日下午15: 00起,交易结束,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的所有股东均可出席会议。股东因故不能出席会议,可以委托代理人出席会议(委托书见附件2)。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的证人律师。

7.会议地点:浙江省新昌县玉林街新昌大道东路800号公司行政大楼一楼会议室。

二.会议要审议的事项

1.关于在董事会换届选举中选举非独立董事的议案

1)卢刚先生当选为本公司第七届董事会非独立董事

2)选举王能先生为本公司第七届董事会非独立董事

3)选举金志平先生为本公司第七届董事会非独立董事

4)选举陈美丽女士为本公司第七届董事会非独立董事

5)洪来飞先生当选为本公司第七届董事会非独立董事

6)选举侯健先生为本公司第七届董事会非独立董事

2.关于在董事会换届选举中选举独立董事的议案

1)选举范晓平先生为本公司第七届董事会独立董事

2)史希民先生当选为本公司第七届董事会独立董事

3)选举卢岳薇先生为本公司第七届董事会独立董事

3.监事会关于股东代表监事换届选举的议案

1)胡天庆先生当选为本公司第七届监事会股东代表监事

4.关于与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订招商合同的议案

5.关于修改浙江京信制药有限公司独立董事津贴制度的建议

6.关于《浙江京信制药有限公司一期员工持股计划(草案)》的议案及其总结

7.关于浙江京信制药有限公司联合成长计划(草案)的议案及其摘要

8.关于浙江京信制药有限公司2019年员工持股计划(草案)的议案及其摘要

9.关于要求股东大会授权董事会处理公司第一期员工持股计划和共同成长计划相关事宜的议案

累积投票:会议第一、二项提案通过累积投票选举产生:选举6名非独立董事和3名独立董事。股东所持有表决权的票数是股东所持有表决权的股份数乘以候选人数。股东可以在候选人之间任意分配股东持有的表决权(可以投零票),但总数不得超过股东持有的表决权。动议3只有一名候选人,累积投票制不会获得通过。

独立董事候选人的资格和独立性由深圳证券交易所备案审查。股东大会表决前不得提出异议。

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次、第二十四次会议、第六届监事会第十七次、第十八次会议审议通过。详情请参见本公司于2019年9月24日和26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对上述所有提案分别统计中小投资者的投票,并及时披露单独统计的结果(中小投资者是指除董事、监事、上市公司高级管理人员以外的股东,以及单独或集体持有公司5%以上股份的股东)。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码如下表所示。股东被要求根据提案代码投票。

四、现场会议登记方法

1.会议注册时间:2019年10月11日和10月14日(上午8: 00-11: 00和下午14: 00-16: 00)(以收到邮戳为准)。

2.注册措施:

(一)公司股东法定代表人出席的,应当持身份证、法定代表人身份证明或者授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)和股东账户卡进行登记。公司股东委托代理人出席的,应当持代理人身份证、委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)和股东账户卡进行登记。

(二)自然人股东亲自出席的,应当持身份证、股权证明和股东账户卡进行登记;委托代理人出席的,应当凭代理人身份证、委托书和客户股东账户卡进行登记。

(3)出席会议的股东或其代理人应在会议召开前提前登记。注册可以在注册地现场通过传真或信件进行。不接受电话注册(股东登记表见附件3)。

3.会议注册地:浙江省新昌县玉林街新昌大道东路800号京信制药公司东米办公室。

4.注意事项:出席会议的股东及其代理人应携带所需证件出席会议。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.出席会议的股东应自行支付食宿、交通及其他费用。

2.联系电话:0575-86176531

3.真相:0575-86096898

地址:浙江省新昌县玉林街新昌大道东路800号

员额:312,500

联系人:金志平和张博

六.供参考的文件

1.公司第六届董事会第二十三次和第二十四次会议决议

2.公司第六届监事会第十七次和第十八次会议决议

特此宣布。

浙江京信制药有限公司董事会

o 1999年9月26日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码为“362020”,投票缩写为“北京新投票”。

2.提案设置和意见表决。

(1)提案设置

本次股东大会提案对应的“提案代码”列表如下:

(2)本次股东大会非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填写候选人的投票数。公司股东应在他们对每个提案组拥有的票数范围内投票。如果股东投票数超过其拥有的票数,其对提案组的投票将被视为无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

股东在每个提案组下持有的投票权示例如下:

例1:当非独立董事当选时(如提案1.00采用平等选举,候选人数为6),股东拥有的投票数=股东代表的有表决权股份总数×6股东可以任意分配6名非独立董事候选人拥有的投票数,但投票总数不得超过其拥有的投票数。

例2:当独立董事当选时(如提案2.00采用平等选举,候选人人数为3),股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×3。股东可以在3名独立董事候选人之间任意分配投票权,但投票总数不得超过其拥有的投票权数。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

4.对同一议案的表决应以第一次有效表决为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月14日下午3: 00开始,2019年10月15日下午3: 00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

本人授权_ _ _ _ _ _ _ _ _先生(女)代表本人出席浙江京信制药有限公司2019年第二次临时股东大会,并根据以下指示对以下议案进行表决。如果没有指示,代理人有权根据自己的意愿投票。

本委托书的有效期自签署之日起至股东大会结束。

注意:

1.在选举非独立董事时,股东表决权=股东所持有表决权股份总数×6。股东表决权可以在6名非独立董事候选人之间任意分配,但总数不得超过股东持股数与6的乘积。

2.独立董事选举中,股东表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。股东表决权的数量可以在三名独立董事候选人之间任意分配,但总数不得超过股东所持股份数与3的乘积。

3.对于提案1和2,请在投票意见的相应栏中填写票数(例如,直接打勾,代表将把他们拥有的投票权分配给打勾的候选人)。

客户签名(盖章):营业执照/身份证号码:

持股数量:股东账号:

受托人签名:身份证号码:

附件3:

股东登记表

截至2019年10月10日下午15: 00,本公司(或本人)持有北京新医药有限公司002020股股份,现已登记参加本公司2019年第二次临时股东大会。

单位名称:联系电话:

身份证号码:股东账号:

持有的股份数量:

日期:一年中的月份

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