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成都富森美家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公

发布时间:2019-11-12 20:04:27 热度:1265

证券代码:002818证券缩写:富森美国公告编号。:2019-085

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会没有增加、变更或否决提案。

2.股东大会以往决议不变。

二.会议召集和出席

(a)会议的召开

1.会议时间:

(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月20日星期五9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年9月19日(星期四)15:00至2019年9月20日(星期五)15:00之间的任何时间。

2.现场会议地点:四川省成都高新区天河二西街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网上投票。

4.会议召集人:公司第四届董事会。

5.会议主持人:刘冰先生,该公司董事长。

6.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会的股东及其授权代表共13人,代表602,403,808股,占公司股份总数的79.6309%。其中:

(1)出席现场会议:出席现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表599,908,234股,占公司股份总数的79.3010%。

(2)网上投票:8名股东及其授权代表网上投票,代表2495574股,占公司股份总数的0.3299%。

(三)中小股东出席情况:出席本次股东大会的中小投资者人数(不包括董事、监事、高级管理人员和其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东)为10人,代表2,791,562股,占公司股份总数的0.3690%。

其中,2名股东当场表决,代表295,988股,占公司股份总数的0.0391%;八名股东在网上投票,代表2,495,574股,占公司总股份的0.3299%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

3.北京金都律师事务所指定的证人律师出席股东大会并发表了自己的证人意见。

Iii .投票表决法案

股东大会通过现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。投票结果如下:

1.本公司2019年半年度利润分配计划经审核通过

投票结果:602,392,658股获得通过,占股东大会有效投票股份总数(包括网上投票)的99.9981%。反对11,150股,占本次股东大会有效表决权股份总数(包括网上表决)的0.0019%;0股弃权,占本次股东大会有效表决权股份总数(包括网上表决)的0.0000%。

其中,中小投资者批准股份2780412股,占出席股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数(包括网上表决)的99.6006%。反对11150股,占出席股东大会的小投资者所持有表决权股份总数(包括网上表决)的0.3994%。无股份弃权,占出席股东大会的小投资者所持表决权总额(包括网上投票)的0.0000%。

2.审议通过了《社会部分公开股份回购方案》。

逐项考虑账单。详情和投票如下:

2.01回购股份的目的和用途

投票结果:602,286,608股获得通过,占股东大会有效投票股份总数(包括网上投票)的99.9805%。反对11,150股,占本次股东大会有效表决权股份总数(包括网上表决)的0.0019%;106,050股弃权(其中106,050股因未投票而默认弃权),占本次股东大会有效投票股份总数(包括网上投票)的0.0176%。

其中,中小投资者批准股份2674362股,占出席股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数(包括网上表决)的95.8016%。反对11150股,占出席股东大会的小投资者所持有表决权股份总数(包括网上表决)的0.3994%。106,050股弃权(其中106,050股因未投票而默认弃权),占出席股东大会的小投资者所持表决权总额(包括网上投票)的3.7989%。

2.02股份回购方式

投票结果:602,392,658股获得通过,占股东大会有效投票股份总数(包括网上投票)的99.9981%。反对11,150股,占本次股东大会有效表决权股份总数(包括网上表决)的0.0019%;0股弃权,占本次股东大会有效表决权股份总数(包括网上表决)的0.0000%。

2.03待回购股份的价格范围

2.04回购股份的种类和数量、占公司股本总额的比例以及回购资金总额

2.05股份回购资金来源

2.06待回购股份的实施期

2.07决议的有效期

这项动议是一项特别决议,已获三分之二以上拥有有效投票权的股份通过。

3.关于要求股东大会授权董事会全权处理股份回购相关事宜的议案经审议通过

4.审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

四.律师出具的法律意见书

北京金都律师事务所律师贾方菲、钟青现场见证了股东大会,并出具了见证意见。证人意见认为:“公司股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。与会者和召集人的资格合法有效。会议的表决程序和表决结果合法有效。"

V.供将来参考的文件

1.本公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.北京金都律师事务所关于2019年第二次股东特别大会的法律意见。

特此宣布。

成都富森美佳家居有限公司董事会

2001年9月20日

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